Publicações Assembleares - Sicoob Oestecredi

Edital Assembleia Geral Extraordinária

Edital Assembleia Geral Ordinária

Comunicado sobre o Calendário Eleitoral 2024

Assembleia Geral Ordinária (AGO) – Sicoob Oestecredi

Data
19 de abril de 2024.

Local
A Assembleia Geral Ordinária foi realizada de forma presencial no Centro Comunitário Evangélico, em Palmitos/SC.

Duração
Cerca de duas horas e trinta minutos.

Início da AGO
Às 14 horas, em terceira convocação.

Número de cooperados participantes
184 cooperados.

Divulgação

A convocação da Assembleia foi realizada mediante publicação do Edital de Convocação no site, https://www.sicoob.com.br/web/sicooboestecredi.

Apresentação
Presidente Lauri Inacio Slomski, Secretário Vanderlí Soprano, com apoio dos Diretores Executivos, Coordenador do Conselho Fiscal, Olavo Henrique Prass, Presidente “ad hoc” Élio Casarin, secretário “ad hoc” Paulo Domingos Costacurta, e Comissão Eleitoral.

Decisões
A Assembleia decidiu sobre oito matérias: 1) Criação de Reserva para atendimento aos impactos da Resolução CMN/BACEN nº 4.966/2021, bem como aprovação do respectivo regulamento; 2) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-2023; 3) Destinação das sobras apuradas; 4) Eleição dos componentes do Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2028; 5) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração; 6) Aprovação da política de remuneração dos ocupantes na Diretoria Executiva, bem como fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva; 7) Autorização para aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis de uso próprio da cooperativa; e 8) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade e, de Sucessão de Administradores, bem como as respectivas atualizações posteriores.

1) Criação de Reserva para atendimento aos impactos da Resolução CMN/BACEN nº 4.966/2021, bem como aprovação do respectivo regulamento: A assembleia, aprovou por unanimidade a criação da Reserva de Contingências que tem como objetivo mitigar os impactos da Resolução CMN/BACEN nº 4.966/2021, bem como aprovou, pela unanimidade, o respectivo regulamento.

2) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-2023: Foi apresentada a prestação de contas do exercício findo em 31/12/2023, compreendendo, relatório da gestão, os balanços do exercício de 2023, e o demonstrativo das sobras apuradas, parecer do Conselho Fiscal e o relatório da Auditoria Independente. A prestação de contas foi aprovada pela unanimidade dos presentes.

3) Destinação das sobras apuradas: A Assembleia, por sua unanimidade, aprovou a seguinte proposta: 10% das sobras, para o Fundo de Reserva; 5% das sobras, para o FATES; 44% das sobras, para o Fundo de Estabilidade Financeira (FEF); 1% das sobras, para o Fundo Social, sendo que do valor restante de R$ 10,5 milhões, será destinado o valor de R$ 5 milhões à Reserva de Contingências e o valor de R$ 5,5 milhões distribuído aos associados, na proporção das operações por eles realizadas.

4) Eleição dos componentes do Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2028: foram eleitos, de forma unânime, os seguintes conselheiros: Presidente – Vanderlí Soprano; Vice-Presidente – Mario Stahl; Secretário – Mauro Cezar Rosa; Conselheiros Vogais – Amauri Junior Scaranti, Cirlei Leonida Goldmeier, Eduardo Concatto, Mario Roque Grisotti, Marlene Maria Mattye Seguetto e Neuri Afonso Utzig. A posse do Conselho eleito aguarda a homologação do Banco Central do Brasil.

5) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração: a Assembleia aprovou, por unanimidade, os valores de honorários, das gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração, que serão praticados durante o novo mandato (2024 a 2028) e serão reajustados, anualmente (a partir de 2025) no mesmo período e índice concedido aos empregados da cooperativa.

6) Aprovação da política de remuneração dos ocupantes na Diretoria Executiva, bem como fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva: A Assembleia aprovou, por unanimidade, a Política de Remuneração da Diretoria Executiva, e o valor global mensal dos honorários e das gratificações da Diretoria Executiva, que serão praticados durante o novo mandato (2024 a 2028) e serão reajustados, anualmente (a partir de 2025) no mesmo período e índice concedido aos empregados da cooperativa.

7) Autorização para aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis de uso próprio da cooperativa: A Assembleia, por sua unanimidade, autorizou o Conselho de Administração a adquirir, alienar ou onerar os bens imóveis de uso da sociedade, sendo que todo e qualquer ato deve ser apreciado e aprovado em reunião do referido órgão social.

8) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade e, de Sucessão de Administradores, bem como as respectivas atualizações posteriores: A Assembleia, por sua unanimidade, ratificou as Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade e, de Sucessão de Administradores, aprovadas na AGE de 23/03/2018, com as respectivas atualizações, bem como aprovou, também pela unanimidade, as atualizações posteriores e futuras.

A ata da Assembleia Geral Ordinária está à disposição para leitura na sede do Sicoob Oestecredi.

Assembleia Geral Extraordinária (AGE) – Sicoob Oestecredi 

Data 

18 de janeiro de 2024. 

Local 

A Assembleia Geral Ordinária foi realizada de forma digital pelo aplicativo Sicoob Moob, o evento foi transmitido da sede social da Cooperativa, localizada à rua Visconde do Rio Branco, nº 852, Centro, no município de Palmitos/SC. 

Duração 

Cerca de uma hora. 

Início da AGE 

Às 19 horas e 30 minutos, em terceira convocação. 

Número de cooperados participantes 

181 cooperados. 

Divulgação 

A convocação da Assembleia foi realizada mediante publicação do Edital de Convocação no site, https://www.sicoob.com.br/web/sicooboestecredi. 

Apresentação 

Presidente Lauri Inacio Slomski, Secretário Vanderlí Soprano, com apoio da Diretora Operacional, Eliana Berlt. 

Decisões 

A Assembleia decidiu sobre duas matérias: 1) Liquidação do Fundo de Investimento Social (FIS); 2) Reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa.  

1) Liquidação do Fundo de Investimento Social (FIS): A assembleia, aprovou por maioria, a liquidação do Fundo de Investimento Social (FIS), sendo que o saldo existente será destinado ao Fundo de Estabilidade Financeira - FEF. 

2) Reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa: A assembleia aprovou, por maioria, a reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa, conforme itens a seguir: a) Artigo 1º, inciso III – alteração na área de ação; b) Artigo 34, incisos III e IV – aumento do percentual de destinação ao FEF e exclusão da destinação ao FIS, respectivamente; c) Artigo 81 – alteração na composição da Diretoria Executiva; d) Artigo 83 – alteração na redação; e) Artigo 84 – correção na redação; f) Artigo 86 – alteração na redação; g) Artigo 87 – alteração na redação; h) Artigo 88 – alteração na redação; i) Artigo 89 – exclusão; j) Artigo 90 – alteração na redação; k) Artigo 108 – inclusão de artigo sobre a nova composição da Diretoria Executiva; l) Artigo 110 – ajuste na redação. 

A ata da Assembleia Geral Extraordinária está à disposição para leitura na sede do Sicoob Oestecredi.