null Edital de Convocação AGO_AGE 2025

02/12/2024 10:48

Circular 02/24

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Minas Gerais e de Livre Admissão Ltda. – SICOOBCOOPSEF

CNPJ – 16.721.078/0001-35

NIRE – 3.140.000.087-9 de 14/04/81.

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Minas Gerais e de Livre Admissão Ltda. – SICOOBCOOPSEF, no uso das atribuições legais e estatutárias, convoca os cooperados nesta data em número de 7.018 (sete mil e dezoito), para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, que se realizarão na Avenida Brasil n.º 1.666, pilotis, sede social da Cooperativa, nesta cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no próximo dia 11 de março de 2025, em primeira convocação, às 08:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de cooperados. Caso não haja número legal para a instalação, ficam desde já convocados para segunda chamada, às 09:00 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade e mais 1 (um) do número total dos cooperados. Persistindo a falta de “Quorum Legal”, as Assembleias realizar-se-ão, então, no mesmo dia e local, em terceira e última convocação às 10:00 horas, com a presença no mínimo de 10 (dez) cooperados, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Pauta da Assembleia Geral Extraordinária

  1. Alteração Estatutária: Alterar o Art. 76 do Estatuto Social, exclusão do item XIII; Alterar o Art. 77, acrescentando o item XVII – Atribuições ao Diretor Administrativo e de Normas: dirigir os assuntos relacionados às atividades de Controles Internos e Riscos.

Pauta da Assembleia Geral Ordinária

  1. Leitura para discussão e julgamento do Relatório do Conselho de Administração, Balanço Geral, Demonstração do Resultado e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, Pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente; - B) Destinação do Resultado do Exercício de 2024; - C) Uso e aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social “FATES”; - D) Destinação da Reserva de Contingência; - E)  Eleição para o Conselho Fiscal; F) Aprovação da atualização da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob; G) Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidades; - H) Assuntos de Interesse Geral sem caráter deliberativo.

Belo Horizonte, 02 de dezembro de 2024

GEBER SOARES DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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