Edital - Assembleia Geral Ordinária 2023 - Nacional

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO – SICOOB METALCRED

CNPJ n° 04.833.655/0001-00 / NIRE n° 35400069040

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - DIGITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo – SICOOB METALCRED, por meio do Presidente do Conselho de Administração no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca seus cooperados, que nesta data são de 19.024 (dezenove mil e vinte e quatro) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária – DIGITAL, a ser realizada em 25 de abril de 2024, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, cumprindo o que determina o estatuto social: às 15:00hs  (quinze horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, às 16:00hs (dezesseis horas) em segunda convocação com a presença de metade dos associados mais um, ou às 17:00hs (dezessete horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA:

ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2023, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas e Relatório da Auditoria Independente;
2. Destinação das Sobras Acumuladas do exercício de 2023 e sua fórmula de cálculo;
3. Ratificação de pagamento dos Juros ao Capital, distribuídos conforme legislação;
4. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES;
5. Aprovação do Fundo de Expansão e respectivo Regulamento;
6. Ratificação e Liquidação do Fundo de Contingência;
7. Fixação das cédulas de presença do Conselho de Administração;
8. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
9. Aprovação da Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
10. Aprovação da Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
11. Aprovação da Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
12. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberações).

São Paulo, 13 de abril de 2024.  

Miguel Eduardo Torres

Presidente do Conselho de Administração

Nota I. A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL por meio do aplicativo ZOOM, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar.

Nota II. Os votos serão acolhidos e apurados na assembleia, sendo o resultado da votação divulgado automaticamente para todos os associados através do aplicativo Zoom.

Nota III. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio http://www.sicoobmetalcred.com.br.

Nota IV. Os representantes deverão apresentar, com 02 (dois) dias de antecedência, comprovação de poderes, conforme previsto no Estatuto Social, por meio do e-mail contato@sicoobmetalcred.com.br.

Nota V. Conforme determina a Resolução do CMN n° 5.051 de 25/11/2022 em seu artigo 40, as demonstrações contábeis do exercício de 2023 acompanhadas do respectivo relatório da auditoria independente estão à disposição dos cooperados na sede da cooperativa, bem como por meio do sítio http://www.sicoobmetalcred.com.br.

Nota VI. A cooperativa não se responsabiliza por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à rede mundial de computadores dos associados, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle.