Governança Corporativa - Relação com Cooperados

O Conselho de Administração do CCS é o órgão estratégico de administração do Sicoob Confederação, do Banco Sicoob e do Fundo de Proteção do Sicoob (FPS), de deliberação colegiada. É o responsável por fixar a orientação geral dos negócios das referidas entidades, bem como das empresas controladas e fundação patrocinada, por meio da definição de atribuições estratégicas, normativas e de supervisão da gestão executiva, não exercendo funções operacionais ou executivas. Conheça a atual composição do órgão colegiado:

• Miguel Ferreira de Oliveira
  Presidente (Sicoob Nova Central)
• Aifa Naomi Uehara de Paula
  Sicoob Central Rondon
• Bento Venturim
  Sicoob Central ES
• Carlos Augusto de Macedo Chiaraba
  Sicoob Central Cecresp
• Clidenor Gomes Filho
  Sicoob Uni
• Felipe Magalhães Bastos
  Sicoob UniMais Rio
• Ivo Azevedo de Brito
  Sicoob Central BA
• João Batista Bartoli de Noronha
  Sicoob Central Crediminas
• José Evaldo Campos
  Sicoob Central NE
• Luiz Gonzaga Viana Lage
  Sicoob Central Cecremge
• Marcelo Martins
  Sicoob São Paulo
• Marino Delgado
  Sicoob Central Unicoob
• Oberdan Pandolfi Ermita
  Sicoob Norte
• Rui Schneider da Silva
  Sicoob Central SC/RS

O Conselho Fiscal do Banco Sicoob, não é permanente, atuando somente nos exercícios sociais em que os acionistas solicitarem a sua instalação, nos termos previstos na legislação vigente.

A Diretoria Executiva do CCS, órgão da administração do Sicoob Confederação, do Banco Sicoob, do Sicoob Pagamentos, do Sicoob Consórcios e do Fundo de Proteção do Sicoob, atua no formato de colegiado e individualmente, pelos seus diretores, sendo subordinada ao Conselho de Administração do CCS. Tem por finalidade realizar os objetivos sociais naquilo que for de sua competência e das pessoas jurídicas que representa, e tem como missão:

1. praticar os atos de gestão necessários ao funcionamento dessas empresas;
2. representá-las ativa e passivamente, em juízo ou fora dele;
3. cumprir as orientações das políticas estratégicas, administrativas e de negócios, ditadas pelo Conselho de Administração do CCS; e
4. conduzir as operações e os serviços das áreas sob sua responsabilidade, com a observância dos limites fixados pelos normativos internos e pelo Conselho de Administração do CCS.

Conheça o corpo diretivo:

• Marco Aurélio Borges de Almada Abreu
  Diretor-Presidente
• Antônio Cândido Vilaça Júnior
  Diretor de Tecnologia da Informação
• Ênio Meinen
  Diretor de Coordenação Sistêmica e Relações Institucionais
• Fernando Vicente Netto
  Diretor Financeiro e Administrativo
• Francisco Silvio Reposse Junior
  Diretor Comercial e de Canais
• Marcos Vinícius Viana Borges
  Diretor de Operações
• Rubens Rodrigues Filho
  Diretor de Riscos e Controles

Definição e Finalidade

O Comitê de Riscos (Coris) é um órgão de caráter permanente, subordinado diretamente ao Conselho de Administração do CCS.

O Comitê tem por finalidade assessorar o Conselho de Administração do CCS para fins de gerenciamento de riscos e gerenciamento de capital, nos termos da regulamentação vigente.

Competências

São competências do Comitê de Riscos:

1. Estabelecer as regras operacionais para seu funcionamento, as quais devem ser aprovadas pelo Conselho de Administração e formalizadas por escrito;
2. Propor, com periodicidade mínima anual, recomendações ao Conselho de Administração, sobre:
   1. Os níveis de apetite por riscos fixados na Declaração de Apetite por Riscos (RAS);
   2. As políticas, estratégias e limites de gerenciamento de riscos fixados para a empresa;
   3. As políticas, estratégias e limites de gerenciamento de capital;
   4. O programa de testes de estresse;
   5. As políticas para gestão de continuidade de negócios;
   6. O plano de contingência de liquidez;
   7. O plano de capital;
   8. O plano de contingência de capital;
   9. A política de divulgação de informações;
   10. A disseminação da cultura de gerenciamento de riscos;
   11. Os recursos para o exercício das atividades de gerenciamento de riscos e de gerenciamento de capital, de forma independente, objetiva e efetiva;
   12. Os níveis de capital e liquidez;
3. Avaliar os níveis de apetite por riscos fixados na RAS e as estratégias para o seu gerenciamento, considerando os riscos individualmente e de forma integrada;
4. Supervisionar a atuação e o desempenho do CRO;
5. Supervisionar a observância, pela diretoria, dos termos da RAS;
6. Avaliar o grau de aderência dos processos da estrutura de gerenciamento de riscos às políticas estabelecidas;
7. Manter registros de suas deliberações e decisões;
8. Compreender, de forma abrangente e integrada, os riscos que podem impactar o capital e a liquidez da instituição;
9. Entender as limitações das informações contidas nos relatórios gerenciais elaborados e recebidos da estrutura de gerenciamento de riscos e da estrutura de gerenciamento de capital;
10. Garantir que o conteúdo da RAS seja observado;
11. Entender as limitações e as incertezas relacionadas à avaliação dos riscos, aos modelos – mesmo quando desenvolvidos por terceiros – e às metodologias utilizadas na estrutura de gerenciamento de riscos;
12. Assegurar o entendimento e o contínuo monitoramento dos riscos pelos diversos níveis da instituição;
13. Coordenar suas atividades com o Comitê de Auditoria, acompanhando periodicamente o trabalho realizado por aquele colegiado, de modo a facilitar a troca de informações, os ajustes necessários à estrutura de gestão de riscos e o efetivo tratamento dos riscos a que a instituição está exposta;
14. Avaliar e verificar o cumprimento, pela administração, das recomendações do Comitê de Riscos;
15. Elaborar, ao final de cada semestre, o Relatório do Comitê de Riscos;
16. Desempenhar suas atividades observando o cronograma anual dos assuntos tratados pelo Comitê de Riscos;
17. Opinar sobre as matérias submetidas pelo Conselho de Administração, bem como sobre aquelas consideradas relevantes.

Composição

• Ari Carrion Frandoling
  Membro efetivo e coordenador do comitê
• Carlos Augusto da Silva
  Membro efetivo
• Francisco Silvio Reposse Júnior
  Membro efetivo