EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

O Presidente da Cooperativa de Crédito Maxi Alfa de Livre Admissão de Associados – SICOOB MAXICRÉDITO, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 266, em condições de votar, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se na Associação Atlética e Recreativa Alfa (AARA), situada à Linha Monte Alegre, interior do município de Chapecó/SC, no dia 15 de março de 2019, às 7 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 8 horas, com presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 9 horas, com presença de no mínimo 10 (dez) delegados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos: 

 

ORDEM DO DIA 

 

1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-2018, compreendendo: 

a)  Relatório da gestão; 

b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2018; 

c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas; 

d) Parecer do Conselho Fiscal; 

e) Relatório de auditoria independente. 

2) Destinação das sobras apuradas. 

3) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2020. 

4) Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.  

 

5) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da diretoria executiva.   

 

6) Aprovação do Regulamento Eleitoral.  

 

7) Destinação do resultado apurado quando da transferência dos PA´s Joinville Centro, Joinville Iririú e Indaial ao Sicoob São Miguel, relativo aos anos de 2016 e 2017.  

 

8) Autorização ao Conselho de Administração a deliberar sobre a aquisição, alienação, doação e/ou oneração de quaisquer bens móveis, bem como imóveis, tanto de uso próprio como de não uso próprio.

 

9) Outros assuntos de interesse do quadro social. 

 

Chapecó, SC, 11 de fevereiro de 2019. 

 

Ivair Luiz Filippi Chiella 

Presidente 

 

OBSERVAÇÕES:  

1) A Assembleia não se realizará na sede da cooperativa, tendo em vista a falta de acomodações.   

2) As chapas completas para concorrer à eleição dos membros do Conselho Fiscal deverão ser apresentadas, por dois componentes, ao coordenador da Comissão Eleitoral, até às 10 horas do dia 05/03/2019.