CNPJ Nº 78.825.270/0001-29

 

NIRE Nº 424.000.1133-1

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 

O Presidente da Cooperativa de Crédito Maxi Alfa de Livre Admissão de Associados – SICOOB MAXICRÉDITO, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 254, em condições de votar, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se na Associação Atlética e Recreativa Alfa (AARA), situada à Linha Monte Alegre, interior do município de Chapecó/SC, no dia 07 de março de 2020, às 8h 30min, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 9h 30min, com presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 10h 30min, com presença de no mínimo 10 (dez) delegados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

 

ORDEM DO DIA

1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-2019, compreendendo:

a) Relatório da gestão;

b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2019;

c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas;

d) Parecer do Conselho Fiscal;

e) Relatório de auditoria independente.

2) Destinação das sobras apuradas.

3) Eleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2024.

4) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2021.

5) Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.

6) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da diretoria executiva.

7) Outros assuntos de interesse do quadro social.

 

Chapecó, SC, 24 de janeiro de 2020.

 

Ivair Luiz Filippi Chiella

Presidente

 

OBSERVAÇÕES:

1) A Assembleia não se realizará na sede da cooperativa, tendo em vista a falta de acomodações.

2) As chapas completas para concorrer à eleição dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da Cooperativa deverão ser apresentadas, por dois componentes, ao coordenador da Comissão Eleitoral, até às 10 horas do dia 26/02/2020.